القبض على متهم بتهمة غسيل أموال بقيمة 65 مليون جنيه
خلفية عن غسيل الأموال غسيل الأموال هو عملية تحويل العوائد الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات أو الجرائم المنظمة، إلى أموال تبدو مشروعة. الهدف من هذه العملية هو…
خلفية عن غسيل الأموال غسيل الأموال هو عملية تحويل العوائد الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات أو الجرائم المنظمة، إلى أموال تبدو مشروعة. الهدف من هذه العملية هو…
مقدمة عن غسيل الأموال يعتبر غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطيرة التي تعكس مجموعة من الممارسات غير المشروعة، حيث يتم تحويل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية إلى أموال تبدو قانونية.…